MURCIA.- La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de la operación
'Hollander', ha desarrollado una investigación dirigida a esclarecer
unas supuestas estafas en la contratación de servicios financieros para
la adquisición de viviendas, que ha culminado con el esclarecimiento de
una quincena de estafas y con la detención de dos personas como
presuntas autoras de delito continuado de estafa. Los arrestados han
ingresado en prisión preventiva.
Hasta el momento, se estima que los perjudicados habrían ingresado
80.000 euros en cuentas bancarias de los arrestados, por gestiones
inmobiliarias inexistentes.
La investigación se inició cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento,
a través de una agencia inmobiliaria sita en Los Alcázares, de una
supuesta estafa de la que estaban siendo víctima varios de sus clientes.
Los investigadores averiguaron que dos individuos de nacionalidad
holandesa habían contactado con esta agencia para ofrecer, mediante
engaño, un producto financiero que facilitaba préstamos, a un bajo
interés, para la adquisición de viviendas.
Varios clientes fueron captados con la oferta de una ficticia
financiación del 100% del capital, que se iniciaba con un primer abono
de 295 euros por costes de tasación y, seguidamente, entre 2.000 y 5.000
euros por trámites notariales. Cuando los perjudicados materializaban
la transferencia bancaria y quedaban con los sospechosos en sedes
notariales, éstos no aparecían y, ni a través de las propias
inmobiliarias, era posible localizarlos.
El desarrollo de la investigación ha permitido identificarlos y
averiguar su lugar de residencia: lujosas urbanizaciones de las
localidades alicantinas de Guardamar y Torrevieja, donde ostentaban un
alto nivel de vida, si bien, no se les ha podido acreditar actividades
económicas remuneradas en España.
La Guardia Civil ha investigado los bienes patrimoniales de los
investigados y ha detectado transferencias bancarias, en la cuenta de
uno de ellos, por valor de 80.000 euros que, significativamente, se
inician con el ingreso de 295 euros, importe éste reclamado de forma
habitual para iniciar los trámites.
Esta información ha permitido localizar a una quincena de víctimas,
todas ciudadanas extranjeras, que habrían contactado con los ahora
detenidos a través de agencias inmobiliarias sitas en Los Alcázares, Los
Belones-Cartagena, Balsicas-Torre Pacheco, Fuente Álamo y en las
localidades alicantinas de Orihuela Costa, Torrevieja y Castalla que, a
su vez, habrían sido engañadas con estas prácticas fraudulentas.
La investigación continúa abierta al existir múltiples transferencias
bancarias, por valor cercano a los 200.000 euros, que proceden de
clientes de Reino Unido, Holanda y Estados Unidos que aún no han sido
localizados.
Los arrestados varones, de 32 y 38 años, de nacionalidad holandesa
han sido detenidos como presuntos autores de, al menos, una quincena de
estafas.
Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a
disposición del Juzgado de Instrucción nº 7 de San Javier,
quien a ordenado su ingreso en prisión preventiva.
No hay comentarios:
Publicar un comentario